Apresan a tres acusados de lavado de activos por casi 3 millones de dólares

DOS DOMINICANOS Y UNA CUBADA FUERON DETENIDOS POR LA DNCD, LA DEA Y LA FISCALÍA DE SANTO DOMINGO ESTE

Charlotte Castillo Santo Domingo La Dirección Nacional de Control de Drogas, en combinación con la DEA de Estados Unidos y la Fiscalía de Santo Domingo Este,  informaron hoy sobre el apresamiento de tres personas dentro de las cuales se encuentran dos dominicanos y una cubana, a quienes acusan de pertenecer a una banda de narcotraficantes dedicada al lavado de activos,  y a la que le fueron incautados 2.5 millones de dólares, en Estados Unidos, y 417 mil 998 dólares en la República Dominicana. El presidente de la DNCD, Rolando Rosado Mateo, junto a los fiscales Nelson Beltré y Pedro Jiménez, y Julio César Cifrón Velázquez, de la Unidad de Lavados de activos de la DNCD,  presentaron a los dominicanos Bernardino Antonio Estrella Florentino, alias Tony, y Ulises Montás Roja y a la cubana Bárbara Suárez Hernández,  a quienes les habrían incautado más de 400 mil dólares durante dos allanamientos realizados en el apartamento de uno de ellos y en la Casa de Cambio MyE Inversiones, de Alma Rosa, que las autoridades aseguran era falsa y sólo servía para el lavado de dinero. El otro allanamiento fue realizado en el Ensanche Ozama. También  le fueron incautadas varias armas de fuego, celulares y vehículos de lujo. La investigación tomó dos meses y se llevó a cabo  en coordinación con la DEA. Las autoridades afirman que los dominicanos tienen antecedentes por tráfico de drogas. En el caso de Estrella Florentino fue deportado desde Estados Unidos.